| Zarząd Spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 385 § 3 i art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 27 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, os. Teatralne 9 a, o godz. 9.30 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowaniu oddzielnymi grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zawarcia z członkami Zarządu kontraktów menadżerskich o zarządzanie Spółką. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Wypełniając zasadę nr 2 Dobrych Praktyk, Zarząd INTERIA.PL informuje, iż wniosek o zwołanie NWZA zgłoszony w trybie art. 400 § 1 i art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariusza Radio Muzyka Fakty sp. z o.o., uzasadniony został w następujący sposób: "Po zapoznaniu się z informacjami na temat kandydatów na Prezesa i Wiceprezesa Zarządu (Pana Grzegorza Błażewicza i Pana Dariusza Mazurkiewicza), akcjonariusz wyraża głęboką obawę, co do odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia tych osób w zarządzaniu spółką giełdową, działającą w obszarze mediów elektronicznych i zaawansowanych technologii. Ponadto w ocenie akcjonariusza za dokonaniem zmian w Zarządzie i Radzie Nadzorczej nie przemawiają żadne obiektywne okoliczności oraz, że istnieje ryzyko, że osoby wprowadzone do organów spółki, z uwagi na okoliczności ich powołania, będą w swych działaniach w większym stopniu kierowały się interesami akcjonariusza ComArch SA niż dobrem spółki". Pkt. 8 porządku obrad wprowadzony został na żądanie akcjonariusza ComArch SA (w trybie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych) i uzasadniony w następujący sposób: "Uzasadnieniem żądania umieszczenia w/w punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umożliwienie zawarcia umów z członkami Zarządu spółki". Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("WZA") przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem WZA, tj. 20 listopada 2006 r. do godz. 15.00 złożą w biurze Zarządu Spółki, w Krakowie, os. Teatralne 9A imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia WZA. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w WZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem WZA (zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki, w Krakowie, os. Teatralne 9a, na zasadach i w terminie wskazanym w Kodeksie Spółek Handlowych. | |
