| Zarząd Techmex S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 399 §1 K.S.H. oraz § 11 pkt.3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 31 marca 2009 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Techmex S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały o skupie akcji własnych w celu umorzenia. 7. Zamknięcie obrad. Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które najpó¼niej na tydzień przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 marca 2009, złożą w siedzibie Techmex S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 71 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz osoby, które jako właściciele akcji imiennych Spółki zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i materiały związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie w Spółce na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. | |
