| Zarząd Budopol-Wrocław S.A. działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust.2 Regulaminu Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 sierpnia 2006 r. (środa) na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz zmiany statutu w związku z emisją akcji serii G. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany statutu w związku z emisją akcji serii H. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. II. Proponowane zmiany statutu Spółki: Dotychczasowy §9 ust.2 Statutu Spółki w brzmieniu: 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) i dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: - 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji, - 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C, - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji, - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji. - 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. otrzymuje brzmienie: 2. Kapitał akcyjny spółki wynosi 26.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych) i dzieli się na 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji na okaziciela o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: - 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A pierwszej emisji, - 1 400 000 ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji drugiej emisji, z tego: - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii B i - 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C, - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D trzeciej emisji, - 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E czwartej emisji, - 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii F piątej emisji. - 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii G szóstej emisji, - 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji serii H siódmej emisji. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. III. Warunki uczestnictwa akcjonariuszy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz prawo wglądu w listę Akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim określają przepisy art.406 §2, 407 §1 i 2, 412 §1,2 i 4 Kodeksu spółek handlowych. Imienne świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki (Wrocław, ul. Racławicka 15/19) do dnia 2 sierpnia 2006 r. do godz. 15.00. | |
