| Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach przy ul. Okólnej 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000128922, działając na podstawie § 12 pkt. a i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbędzie się w dniu 27.10.2006 roku, o godz. 14 w Siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Wesołej, 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 8. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D w ilości nie mniejszej niż 2.000.000 akcji i nie większej niż 5.000.000 akcji oferowanych z wyłączeniem prawa poboru, 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. § 5 pkt. 1 Dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.614.375 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125; 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125 oraz 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375. Proponowane brzmienie: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi od 12.614.375 (dwanaście milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych do 15.614.375 (piętnaście milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125; 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375 oraz od 2.000.000 do 5.000.000 akcji serii D o numerach od 7.076.251 do 15.614.375. Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w Siedzibie Spółki Hygienika S.A. w Markach (kod pocztowy 05-270), ul. Okólna 45 w terminie do dnia 20.10.2006 roku do godz. 16:00. | |
