TORFARM - Zwołanie NWZA TORFARM SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-02

Skrócona nazwa emitenta

TORFARM

Temat

Zwołanie NWZA TORFARM SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki TORFARM S.A. w Toruniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 49872, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 listopada 2007r., na godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORFARM S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji dwóch członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, polegającej na dodaniu w rozdziale II w § 5 ustępu: - działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników – PKD 74.50.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Programu Motywacyjnego. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje niniejszym, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 listopada 2007r. do godz. 16:00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu świadectwo depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORFARM SA

(pełna nazwa emitenta)

TORFARM Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szosa Bydgoska 58

(ulica) (numer)

056 669 40 31 056 669 41 34

(telefon) (fax)

[email protected] www.torfarm.com.pl

(e-mail) (www)

879-00-17-162 870227804

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-02 Piotr Sucharski Wiceprezes Zarządu

2007-11-02 Robert Piątek Wiceprezes Zarządu