| Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259) Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że ustalił datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 czerwca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Banku przy ul. Suwak 3 w Warszawie. Porządek obrad WZA: 1.otwarcie posiedzenia, 2.wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności obrad, 3.przyjęcie porządku obrad, 4.wybór Sekretarza WZA, 5.przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008, 6.powzięcie uchwał w sprawach: a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fortis Bank Polska S.A. w roku 2008, b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za zakończony rok obrotowy 2008, c)udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008, d)udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w zakończonym roku obrotowym 2008, e)podziału zysku za rok 2008, f)alokacji środków z funduszu ogólnego ryzyka i wykorzystania kapitału rezerwowego 7.powzięcie uchwały w sprawie połączenia z Dominet Bank Spółką Akcyjną, w sprawie zmian Statutu związanych z połączeniem oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z KDPW S.A., 8.powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji, 9.powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW S.A., 10.powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu, 11.potwierdzenia decyzji Rady Nadzorczej podjętych w okresie od 26 września 2008 r. do 26 czerwca 2009 r, 12.powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 13.powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 14.wolne wnioski, 15.zamknięcie obrad. Świadectwa depozytowe należy złożyć najpó¼niej na siedem dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, to jest do 19 czerwca 2009 do godz. 17.00 w Sekretariacie Zarządu Banku (w godz. 8.00–17.00) w Warszawie przy ul. Suwak 3. | |
