KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2010
Data sporządzenia:2010-06-02
Skrócona nazwa emitenta
S.S.I.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd SSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289763 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Irysowa 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, III. w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009, IV. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009, VI. odwołania uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie nabycia akcji własnych, VII. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D i zmiany Statutu Spółki, VIII. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, IX. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D, X. przyjęcia Programu Motywacyjnego XI. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E XII. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, XIII. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E, XIV. zmiany Statutu Spółki, XV. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, XVI. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta. Podstawa prawna: art. 402[1] Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z pó¼n. zm.)
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
Projekty Uchwał.pdfProjekty Uchwał
Załączniki do Projektów Uchwał.pdfZałączniki do Projektów Uchwał
Formularz Pełnomocnictwa.pdfFormularz Pełnomocnictwa
Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnnika.pdfFormularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnnika
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SECURITY SYSTEM INTEGRATION S.A.
(pełna nazwa emitenta)
S.S.I.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
55-040Bielany Wrocławskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Irysowa4
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Krzysztof KoziejPrezes Zarządu
Dawid WalczakCzłonek Zarządu