PZ CORMAY S.A. - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. w Łomiankach zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 r.

Publikacja: 03.06.2010 00:32

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-06-02

Skrócona nazwa emitenta

PZ CORMAY S.A.

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. w Łomiankach zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach § 1 Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera ..................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. ……………………. 2. ……………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1/Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2/Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3/Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5/Przyjęcie porządku obrad. 6/Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. 7/Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. 8/Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. 9/Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. 10/Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2009 rok. 11/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. 12/Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie. 13/Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Łomiankach. 14/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15/Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 16/Wolne wnioski. 17/Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 4. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 5. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. składające się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 47.845.000,00 zł.; 3. Z rachunku zysku i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.088.000,00 zł.; 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 23.080.000,00 zł.; 5. Z rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 16.508.000,00 zł.; 6. Z dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 7. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 8. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 9. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. składające się z: 1. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 50.754.000,00 zł.; 3. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujący zysk netto w kwocie 2.956.000,00 zł; 4. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23.853.000,00 zł.; 5. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15.375.000,00 zł.; 6. Dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 10. Projekt uchwały w sprawie: w sprawie podziału zysku za 2009 rok. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku za 2009 rok. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia zysk netto w wysokości 2.088.000,00 zł wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 11. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółk i- z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 12. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 13. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Marii Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Marii Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 14. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Mark Dawid Stępień - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Mark Dawid Stępień - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Markowi Stępień – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 15. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 16. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 17. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Gołębiewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 19 stycznia 2009 r. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gołębiewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 stycznia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Rafałowi Gołębiewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 stycznia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 18. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Szczurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Szczurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stanisławowi Szczurkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 19. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Szczurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia przez PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie. § 1 W związku z planowanymi inwestycjami Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki nieruchomości zlokalizowanej w obrębie Miasta Lublina o powierzchni co najmniej 7.000 tys. m2 z możliwą zabudową magazynowo – produkcyjną i/lub biurową o powierzchni ok. 2.500 tys. m2 za cenę nie większą niż 7.500.000,00 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Łomiankach. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia przez PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach nieruchomości zlokalizowanej w Łomiankach. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki nieruchomości zlokalizowanej w Łomiankach o powierzchni co najmniej 2.000 tys. m2 z możliwą zabudową o charakterze biurowym o powierzchni ok. 600 m2 za cenę nie większą niż 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na siedzibę Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 22. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. § 1 Zmianie ulega § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: §7 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24.861.977 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 24.861.977 (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden). 2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy). 2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy). 2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście). 2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów). 2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony). §2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 23. Projekt uchwały w sprawie: odwołania Pana Stanisława Szczurka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania Pana Stanisława Szczurka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Stanisława Szczurka ze składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 24. Projekt uchwały w sprawie: odwołania Pana Mark Dawid Stępień ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania Pana Mark Dawid Stępień ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Mark Dawid Stępień ze składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 25. Projekt uchwały w sprawie: powołania Pana Macieja Wojtkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Pana Macieja Wojtkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje Pana Macieja Wojtkowskiego do składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.