BORYSZEW - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-04

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Boryszew S.A. informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 roku, następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodane na wniosek Akcjonariusza: Ad. 1 Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 11 pkt 9 b) Statutu Spółki przedstawia się następująco: "nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto." Nowe brzmienie tego postanowienia statutowego wynika z poniższego projektu uchwały. Dotychczasowe § 13 ust. 8 pkt 11 Statutu Spółki przedstawia się następująco: "nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych netto". Nowe brzmienie tego postanowienia statutowego wynika z poniższego projektu uchwały. Uchwała nr ……….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że 1) § 12 ust. 11 pkt 9 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: "nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." 2) skreśla się § 13 ust. 8 pkt 11. § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy. Ad. 2 Uchwała nr ……….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 22 czerwca 2010 roku W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenia Boryszew S.A. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 541/34 o powierzchni 4,9209 ha, na której znajduje się budynek administracyjno – produkcyjny oraz namiot magazynowy, położonej w Tychach Urbanowice przy ulicy Serdecznej 42, objętej księgą wieczystą KW Nr KA1T/00033310/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tychach V Wydział Ksiąg Wieczystych. § 2 Ostateczne warunki sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1 wymagają akceptacji Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Boryszew S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., opublikowanego w dniu 26 maja 2010 roku, w następujący sposób: 1. W ramach punktu 14 porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki poprzez dokonanie zmiany § 12 ust. 11 pkt 9 lit. b) Statutu i skreślenie postanowienia § 13 ust. 8 pkt 11 Statutu. 2. Dodanie jako punktu 15 podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 3. Dotychczasowy punkt 15 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej) otrzymuje numer 16 zmienionego porządku obrad. 4. Dotychczasowy punkt 16 porządku obrad (Zamknięcie obrad) otrzymuje numer 17 zmienionego porządku obrad. W związku z powyższymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za 2009 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2009 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2009 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok. 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok. 12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku. 13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 31/2010 z dnia 26 maja 2010 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 32/2010 z dnia 26 maja 2010 roku. Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1) i 3)Rozporządzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-04 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu