| Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. w Warszawie na podstawie art.395 KSH i § 17 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17.06.2009 r. o godzinie 14.00 w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" S.A. za rok 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2008. 10.Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 11.Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 12.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 13.Zamknięcie Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Zgromadzenia od godziny 13.00. Wymagane przez przepisy prawa odpisy i materialy informacyjne związane ze Zgromadzeniem dostępne będą w Warszawie przy ul.Połczyńskiej 31, w terminie wynikającym z Ksh. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 09.06.2009 roku, złożą w biurze handlowym przy ul.Połczyńskiej 31, 01-377 Warszawa, dokumenty akcji na okaziciela lub imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgomadzeniu będzie wyłożona w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej 31 przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w godzinach 9:00 - 16:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności. | |
