| Sagittarius - Strzelec S.A. z siedzibą w Krakowie, podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwycznego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 listopada 2006 roku na godzinę 11.00 w hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, sala "Claudia": Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAGITTARIUS – STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym wybiera _________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia" Uchwała nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAGITTARIUS – STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym uchwala, co następuje: 1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 150.000.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. 3. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela, zostaną oznaczone jako akcje serii "I" i pokryte wkładami pieniężnymi. 4. Akcje serii "I" uczestniczyć będą w dywidendzie za rok 2006. 5. Wyraża się zgodę na skierowanie oznaczonej przez Zarząd części akcji nowej emisji serii I do subemitenta usługowego. 6. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do: a) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii "I". b) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji; c) zawarcia umowy o subemisję usługową, której przedmiotem będzie oznaczona przez Zarząd część akcji nowej emisji serii I; d) dokonania przydziału akcji serii I; e) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego; 7. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dopełnienia wszelkich czynności związanych z emisją akcji serii "I" w drodze oferty publicznej. 8. Pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki od prawa poboru akcji serii "I". 9. Stwierdza się, iż pozbawienie prawa poboru – zgodnie z przedstawioną opinią Zarządu Spółki – jest całkowicie uzasadnione, ponieważ leży w interesie Spółki. 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B C, D, E, F, G, I oraz praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. § 1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, I oraz praw do akcji serii I Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz o ich dematerializacji. § 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538). Uchwała nr 4 w sprawie zmian w Statucie Spółki W związku z podjęciem uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki: § 1 § 3 ust. 1 – w dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał akcyjny Spółki wynosi 51.360.000,00 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na: a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,. e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką. f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką. g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką. h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką." § 3 ust. 1 – otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 51.360.001,00 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy jeden) ale nie więcej niż 201.360.000,00 (dwieście jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na: a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką, d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,. e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką. f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką. g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką. h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką. i/ nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty), które zostały pokryte gotówką." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie zmian w Statucie Spółki W związku z zmianą firmy oraz siedziby Spółki do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany: § 1 § 1 ust. 1 – w dotychczasowym brzmieniu: "Firma Spółki brzmi: "SAGITTARIUS – STRZELEC" Spółka Akcyjna." § 1 ust. 1 – otrzymuje brzmienie: "Firma Spółki brzmi: "DISTRIBUTION AND SELLING TRUST Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy: "DISTRIBUTION AND SELLING TRUST S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego "DAST S.A." § 2 § 1 ust. 2 – w dotychczasowym brzmieniu: "Siedzibą Spółki jest Miasto Krakow" § 1 ust. 2 – otrzymuje brzmienie: "Siedzibą Spółki jest Warszawa" § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAGITTARIUS – STRZELEC S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (odwołanie) 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS – STRZELEC S.A." z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje ______________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (odwołanie) 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS – STRZELEC S.A." z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje ______________________ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (powołanie) 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS – STRZELEC S.A." z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje ______________________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (powołanie) 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SAGITTARIUS – STRZELEC S.A." z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki powołuje ______________________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
