| Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt. 1 w związku z § 100 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd Synthos S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 czerwca 2009 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (biurowiec D-10). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2009 r. : 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za rok 2008, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2008 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2008 rok. 5.Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2008 rok, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2008 rok, c)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2008 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2008 rok, d)podziału zysku netto Synthos S.A. za 2008 rok, e)udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, f)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. 6.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7.Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj, do dnia 16 czerwca 2009 r. do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (Departament Prawny, pokój nr 163, biurowiec D-8) imienne świadectwa depozytowe. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (Departament Prawny, pokój nr 163, biurowiec D-8) na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
