| Zarząd Boryszew S.A. informuje, że został uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2009 roku w siedzibie Impexmetal S.A. w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, opublikowany w RB nr 16/2009 w dniu 21 maja 2009 roku, o punkt dotyczący zmian w Statucie Spółki. Po uzupełnieniu, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za 2008 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2008 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2008 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2008 rok. 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2008 rok. 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok. 12. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjecie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec proponowanych zmian w Statucie Spółki, Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości ich treść: "Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza jeden raz w roku, w pierwszym dniu roboczym marca." Proponowana treść § 6 ust. 2 Statutu: "Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powinna być dokonana do dnia 30 września 2009 roku." Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Akcje mogą być umarzane w drodze umorzenia dobrowolnego." Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu: "Akcje mogą być umarzane." W § 9 dodaje się jako ust. 4 Statutu Spółki: "Przesłanką przymusowego umorzenia akcji jest niedokonanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela w terminie określonym w § 6 ust. 2 Statutu." oraz zmienia się odpowiednio numerację ustępów w tym paragrafie. Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia | |
