| Na podstawie §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000045531, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 listopada 2007 r., o godz. 11.00, w budynku Vipol Plaza , w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat netto z lat ubiegłych kapitałem zapasowym. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanego zespołu składników materialnych i nie materialnych składającego się z jednego departamentu usługowego ("Call Center Out"), który stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa służącą wykonywaniu usług outsourcingu procesów biznesowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze publicznej emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii G i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze prywatnej emisji akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii H i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a także do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie art. 8a dotyczącego warunkowego kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii I i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji przez Internet Group S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 12. Zamknięcie obrad. Proponowany dzień prawa poboru akcji serii G określa się na dzień 22 stycznia 2008 roku. Zgodnie z art. 402 par. 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie art. 8 Statutu: "Art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.307.200,00 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedem tysięcy dwieście) złotych oraz dzieli się na 32.756.000 (trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,20 (jeden 20/100) złotych każda, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F." Proponowane brzmienie art. 8 Statutu: "Art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 53.903.509,20 (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset dziewięć 20/100) złotych oraz dzieli się na nie więcej niż 44.919.591 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,20 (jeden 20/100) złotych każda, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) nie więcej niż 10.918.666 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 1.244.925 (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H." Proponowane brzmienie art. 8a Statutu: "Art. 8a 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.280.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) dzieli się na nie więcej niż 1.900.000 (słownie: milion dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych serii I na okaziciela o wartości nominalnej 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100 złotych). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2007 roku. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I może być wykonane do dnia 31 grudnia 2008 roku." Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze Spółki, przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie (budynek Vipol Plaza, VI piętro), nie pó¼niej niż do dnia 22 listopada 2007 roku, do godz. 15.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokółu Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie na podstawie §5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje, że spełniony został jeden z warunków określonych w warunkowej umowie znaczącej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2007 z dnia 12 lipca 2007 roku. Ww. umowa została podpisana w dniu 12 lipca 2007 roku pomiędzy Spółką a Net Internet S.A. z siedzibą w Warszawie oraz z CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką zależną od Internet Group S.A. Przedmiotem umowy jest określenie zasad, warunków i trybu realizacji przez Internet Group S.A. transakcji zakupu od Net Internet S.A. 37.725 akcji w spółce Ad.net S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z warunkami umowy, przedstawionymi w raporcie bieżącym nr 56/2007, Zarząd Spółki zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia do dnia 1 grudnia 2007 roku oraz umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A. w drodze emisji 1.244.925 akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu regulowanego. W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 listopada 2007 roku oraz umieszczeniem pkt. 9 w porządku obrad Zgromadzenia – warunek został spełniony. | |
