| Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000094093, działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 12 ust. 1 i ust. 7 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 17 czerwca 2009 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kłobuckiej 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie powołania komisji skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej, ustalenia liczebności organu oraz wynagrodzenia członków organu 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 9. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczącej: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, c) opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdań finansowych, d) wniosku Zarządu co do podziału zysku za ubiegły rok obrotowy 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków każdemu z Członków Rady Nadzorczej w roku 2008 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku 2008 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2008 rok 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania przez każdego z Członków Zarządu obowiązków w 2008 r. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2008 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W związku z zamierzoną zmianą Statutu, poniżej przywołana zostaje dotychczasowa treść paragrafu 12 ust. 7: "7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy". Stosowne ogłoszenie winno być opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia." oraz treść projektowanej zmiany: "7. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami o ofercie publicznej oraz przepisami wykonawczymi. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać elementy wskazane we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych." W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, osobiście lub przez pełnomocnika, akcjonariusze Spółki, którzy złożą w Warszawie, w lokalu Spółki, przy ul. Kłobuckiej 25, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (09 czerwca 2009 roku) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 2, § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), | |
