ENERGOPLD - Zwołanie NWZA Energomontaż-Południe S.A. na dzień 18.12.2007.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-06

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPLD

Temat

Zwołanie NWZA Energomontaż-Południe S.A. na dzień 18.12.2007.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Akcyjnej Energomontaż–Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000080906, działając na podstawie art. 399 § 1 i art.402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 18 grudnia 2007 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2007 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Dotychczasowe brzmienie par. 9 ust.1: "Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu." Treść proponowana par. 9 ust.1: "Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu". Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, w godz. 7.00-15.00 (tel. [phone]) najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 grudnia 2007 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPLD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-951 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Mickiewicza 15

(ulica) (numer)

(032) 200-82 37 (032) 258 65 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.energomontaz.pl

(e-mail) (www)

634-013-54-81 270649263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-06 Wojciech Nazarek Prezes Zarządu Wojciech Nazarek

2007-11-06 Alina Sowa Prokurent Alina Sowa