| Zarząd Spółki Akcyjnej Energomontaż–Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000080906, działając na podstawie art. 399 § 1 i art.402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 18 grudnia 2007 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2007 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Dotychczasowe brzmienie par. 9 ust.1: "Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu." Treść proponowana par. 9 ust.1: "Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu". Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, w godz. 7.00-15.00 (tel. 032 20 08 241) najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 grudnia 2007 roku. | |
