| Zarząd Techmex SA przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA Techmex SA, które odbyło się w dniu 31 marca 2009 w Bielsku-Białej Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 71, z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1.Na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Techmex SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex SA dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana Jacka Węgrzynowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 71, z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 i § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Techmex SA powołuje do Komisji Skrutacyjnej: Panią: Małgorzatę Bonczek-Dąbal Pana: Wojciecha Buczkowskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Bielsku-Białej ul Partyzantów 71 z dnia 31 marca 2009 r. w/s porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad zgodny z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 2827 w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr 47 z dnia 9 marca 2009 r w brzmieniu: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 6.Podjęcie uchwały o skupie akcji własnych w celu umorzenia. 7.Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 71, z dnia 31 marca 2009 r w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nie została podjęta. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 71, z dnia 31 marca 2009 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nie została podjęta. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmex SA w Bielsku-Białej ul. Partyzantów 71, z dnia 31 marca 2009 r w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia Działając w oparciu o art.359 i art. 362 §1 pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Techmex SA z siedzibą w Bielsku-Białej upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, ("akcje") notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW") na warunkach i trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w celu ich umorzenia. 2. Spółka nabywać będzie akcje według następujących zasad: a) łączna ilość nabywanych akcji nie przekroczy 10% ogólnej liczby akcji w dniu podjęcia uchwały, b) wysokość środków przeznaczonych na nabywanie akcji nie będzie większa niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), c) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 marca 2011 roku, nie dłużej niż do dnia nabycia ilości akcji wynikającej z pkt 2a, d) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości zgodnie z art.56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.Nr 184, poz.1539 z pó¼n. zmianami) "ustawa o ofercie publicznej" przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu, e) akcje nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego wybranego przez Zarząd, f) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych, z zastrzeżeniem pkt.2b. 3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 marca 2011 r., b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Techmex SA do podjęcia wszelkich prawnych i faktycznych czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w §1 niniejszej uchwały. §3 Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego po wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie pó¼niej niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji i jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
