| Zarz�d Eurofaktor S.A. przekazuje tre�� projekt�w uchwa� na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwo�ane na dzie� 17.08.2007r. wraz z za��cznikiem oraz uzasadnieniem. Niniejsze projekty zosta�y pozytywnie zaopiniowane przez Rad� Nadzorcz� Eurofaktor S.A. PROJEKT UCHWA�A NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 17.08.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. � 1 Dzia�aj�c na mocy art. 430 � 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzi� nast�puj�c� zmian� w obowi�zuj�cym Statucie Eurofaktor S.A.: � 2 Statutu otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: "Siedzib� Sp�ki jest miasto Warszawa." � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uzasadnienie Zarz�du Eurofaktor S.A. do projektu uchwa�y: Decyzja Zarz�du o przeniesieniu siedziby Sp�ki do Warszawy jest zwi�zana z konieczno�ci� usprawnienia kontakt�w z g��wnymi instytucjami finansowymi, partnerami biznesowymi oraz kontrahentami Sp�ki, kt�rych siedziby zlokalizowane s� w Warszawie, a tak�e ulokowaniem aktyw�w finansowych Eurofaktor S.A. w kapitale zak�adowym Sp�ki CLS Sp. z o.o. z siedzib� w Warszawie. PROJEKT UCHWA�A NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 17.08.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. � 1 Dzia�aj�c na mocy art. 430 � 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzi� nast�puj�c� zmian� w obowi�zuj�cym Statucie Eurofaktor S.A.: W � 6 ust.2 Statutu otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: "Istotna zmiana przedmiotu dzia�alno�ci wymaga uchwa�y Walnego Zgromadzenia podj�tej wi�kszo�ci� dw�ch trzecich g�os�w w obecno�ci os�b reprezentuj�cych co najmniej po�ow� kapita�u zak�adowego. Skuteczno�� tej uchwa�y nie jest uzale�niona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, kt�rzy nie zgadzaj� si� na zmian�" � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uzasadnienie Zarz�du Eurofaktor S.A. do projektu uchwa�y: Projektowana zmiana w � 6 ust.2 Statutu Eurofaktor S.A. jest zwi�zana z doprecyzowaniem zapis�w Statutu, zgodnie z Kodeksem Sp�ek Handlowych, w zakresie pozwalaj�cym na rozszerzenie dzia�alno�ci Sp�ki. PROJEKT UCHWA�A NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 17.08.2007r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. � 1 Dzia�aj�c na mocy art. 430 � 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia wprowadzi� nast�puj�c� zmian� w obowi�zuj�cym Statucie Eurofaktor S.A.: � 12 Statutu otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywaj� si� w siedzibie Sp�ki, w Mys�owicach lub w Katowicach." � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. PROJEKT UCHWA�A NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 17.08.2007r. w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A. � 1 Dzia�aj�c na mocy art. 430 � 5 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upowa�ni� Rad� Nadzorcz� do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Eurofaktor S.A. uwzgl�dniaj�cego zmiany, wynikaj�ce z wcze�niej podj�tych w dniu 17.08.2007 r. uchwa� nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia PROJEKT UCHWA�A NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 17.08.2007r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. � 1 Dzia�aj�c na podstawie � 13 ust.1 pkt 12 Statutu Sp�ki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zatwierdzi� jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A., uwzgl�dniaj�cy zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 19.02.2007r., w brzmieniu stanowi�cym za��cznik do niniejszej Uchwa�y. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia PROJEKT UCHWA�A NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 17.08.2007r. w sprawie: uchylenia Uchwa�y numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Cz�onk�w Zarz�du. � 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarz�du Eurofaktor S.A., w zwi�zku z brakiem realizacji wska�nik�w ekonomicznych za lata 2005 i 2006, okre�lonych w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Cz�onk�w Zarz�du, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004 roku oraz w dniu 13.10.2004 roku, warunkuj�cych wykonanie powy�szej Uchwa�y oraz dokonan� przez Zarz�d korekt� prognozowanych wynik�w na rok 2007, postanawia uchyli� powy�sz� Uchwa��. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia PROJEKT UCHWA�A NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 17.08.2007r. w sprawie: uchylenia Uchwa�y numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwsze�stwa do obj�cia akcji serii H, warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego, zmian Statutu Sp�ki oraz wy��czenia prawa poboru akcji � 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarz�du Eurofaktor S.A., w zwi�zku z brakiem realizacji wska�nik�w ekonomicznych za lata 2005 i 2006, okre�lonych w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Cz�onk�w Zarz�du, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004 roku oraz w dniu 13.10.2004 roku, warunkuj�cych wykonanie powy�szej Uchwa�y oraz dokonan� przez Zarz�d korekt� prognozowanych wynik�w na rok 2007, postanawia uchyli� podj�t� w celu realizacji programu motywacyjnego dla Cz�onk�w Zarz�du Eurofaktor S.A. Uchwa�� numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku, zmienion� przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004 roku oraz w dniu 13.10.2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwsze�stwa do obj�cia akcji serii H, warunkowego podwy�szenia kapita�u zak�adowego, zmian Statutu Sp�ki oraz wy��czenia prawa poboru akcji. � 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. upowa�nia i zobowi�zuje Zarz�d Sp�ki do wykupu wyemitowanych przez Eurofaktor S.A. w celu realizacji programu motywacyjnego obligacji serii A, B, C od "Powiernika" okre�lonego w Uchwale nr 17, o kt�rej mowa w � 1 niniejszej Uchwa�y, w celu ich umorzenia. � 3 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia PROJEKT UCHWA�A NUMER …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 17.08.2007r. w sprawie zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. � 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia dokona� nast�puj�cych zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A…….. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. | |
