| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-06-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| VIAGUARA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZ ViaGuara S.A. na dzień 28.06.2010 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W związku ze zwołanym na dzień 28 czerwca 2010 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Spółki przekazuje dodatkowo za pośrednictwem systemu ESPI raport bieżący nr 7/2010 oraz raport bieżący nr 8/2010. W/w raporty zostały przekazane w dniu 1 czerwca 2010 roku za pośrednictwem Systemu EBI. Zarząd ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 28.06.2010 roku o godzinie 11.00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego ViaGuara S.A. w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień jak wyżej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podjętych uchwał. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie ZWZ VGR - 28.06.2010.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| VIAGUARA SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| VIAGUARA S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wiertnicza 107 | 107 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 858 02 02 | 022 858 02 03 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.viaguara.com | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 113 23 89 774 | 015275142 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-06-08 | Grzegorz Książek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2010-06-08 | Ewa Empacher | Prokurent | |||
