| Zarząd Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje o zwołaniu na dzień 6 maja 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43, 00-108 Warszawa, o godzinie 11.00. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2008 rok oraz sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2008 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magellan S.A. za rok 2008, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Magellan S.A. za rok 2008, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Magellan S.A. za 2008 rok, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Magellan S.A. za 2008 rok, 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie projektu uchwały o podziale zysku i powzięcie uchwały o podziale zysku za 2008 rok, 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki i powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 12. Rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, 14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie, 15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z dnia 20 lutego 2009 rok i podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie, 16. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia do 3 000 000,00 zł limitu wszystkich wyemitowanych i nieobjętych obligacji Spółki nabywanych przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu Spółki i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie, 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 4/2007, 5/2007, 6/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magellan S.A. z 20 czerwca 2007 roku, 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich i podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie, 19. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym, 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Magellan S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Magellan S.A.: 1. Zmiany w zakresie objętym pkt. 14 porządku obrad: a) § 3 pkt. 15 w brzmieniu: "15. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe." - otrzymuje brzmienie: "15. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" b) § 3 pkt. 16 w brzmieniu: "16. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana," - otrzymuje brzmienie: "16. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery" c) § 3 pkt. 17 w brzmieniu: "17. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację," - otrzymuje brzmienie: "17. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane," d) § 3 pkt. 18 w brzmieniu: "18. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana," - otrzymuje brzmienie: "18. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe." e) § 3 pkt. 19 otrzymuje brzmienie: "19. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana," f) § 3 pkt. 20 otrzymuje brzmienie: "20. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację," g) § 3 pkt. 21 otrzymuje brzmienie: "21. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana," 2. Zmiany w zakresie objętym pkt. 20 porządku obrad: § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06 maja 2009 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 117.252,00 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) w drodze emisji 390.840 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda." Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 kwietnia 2009 roku do godziny 16.00 w sekretariacie Spółki, w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łód¼, i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Pozostałe warunki udziału w Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych uczestników wynikają z dyspozycji art. 406, 407 i 412 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
