| Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") przesyła projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. zwołane na dzień 15 listopada 2007 r. otrzymane od podmiotów wnioskujących o jego zwołanie. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Opoczno S.A. z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. "§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Opoczno Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych w wyniku przeprowadzenia głosowania w Grupie [___] postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [___]. § 2 Na podstawie art. 390 § 2 kodeksu spółek handlowych Grupa [___] oddelegowuje Pana/Panią [___] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Opoczno S.A. z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych. "Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: § 1 1. Powołuje się spółkę Ernst & Young Audit Sp. z o.o. na biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Zarząd Spółki uzgodni z powołanym biegłym rewidentem warunki umowy, a w szczególności wysokość wynagrodzenia i termin wykonania badania. W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez Zarząd Spółki warunków umowy z powyższym biegłym rewidentem powołuje się na biegłego rewidenta do spraw szczególnych HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. 2. Celem badania jest dokonanie wyceny udziałów spółki Opoczno I Sp. z o.o. oraz litewskiej spółki Dvarcioniu Keramika AB, przy zastosowaniu kilku metod, w tym wyceny metodą porównawczą, ze szczególnym wskazaniem wpływu na wycenę rozdzielenia znaków towarowych należących do grupy kapitałowej Opoczno S.A. od przedsiębiorstwa należącego do spółki Opoczno I Sp. z o.o., a także ryzyk związanych z takim rozdzieleniem. 3. Dokumenty, które Spółka udostępni biegłemu obejmują: - wszelkie wyceny wewnętrzne i zewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem wyceny dokonanej przez spółkę PricewaterhouseCoopers, - wszelkie dokumenty księgowe i finansowe spółek należących do grupy kapitałowej Opoczno S.A. według żądania powołanego biegłego, - sprawozdania finansowe spółek grupy kapitałowej Opoczno S.A., - uchwały i protokoły Zarządu i Rady Nadzorczej spółki z ostatniego pół roku kalendarzowego, w tym materiały na posiedzenia tych organów spółki, - umowy oraz inne dokumenty dotyczące przeniesienia przedsiębiorstwa do spółki Opoczno I Sp. z o.o., - umowy przeniesienia znaków towarowych, - opinie prawne i podatkowe dotyczące przeniesienia przedsiębiorstwa do spółki Opoczno I Sp. z o.o. i Dvarcioniu Keramika AB, - interpretacje podatkowe urzędów skarbowych związane z transakcją, - plany i projekcje finansowe dotyczące całości bąd¼ części składowych majątku w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny do spółki Opoczno I Sp. z o.o. oraz zbyciem udziałów Opoczno I Sp. z o.o. spółce Cersanit S.A., - dokumenty związane planami rozwojowymi Opoczno S.A., - inne dokumenty, których zażąda audytor. 4. Termin rozpoczęcia badania ustalony zostaje najpó¼niej na dzień 15 lutego 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia" Ponadto Zarząd Opoczno S.A., wobec treści pkt 6 porządku obrad i w świetle przepisu art. 385 § 3, § 4, § 6 i § 8 kodeksu spółek handlowych oraz w uzupełnieniu projektów nadesłanych przez wnioskodawców, przekazuje kolejny projekt uchwały. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Opoczno S.A. z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. "§ 1 Na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 8 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ……………….. na członka Rady Nadzorczej Opoczno S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744). | |
