PROVIMI-ROLIMPEX - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w dniu 6 sierpnia 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-06

Skrócona nazwa emitenta

PROVIMI-ROLIMPEX

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w dniu 6 sierpnia 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209, poz. 1744) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A, które odbyło się dnia 06 sierpnia 2007 roku podjęło następujące uchwały: UHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie z dnia 06 sierpnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). 6. Zamknięcie obrad. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie z dnia 06 sierpnia 2007 roku w sprawie: przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z pó¼n. zm.) ("Ustawa"), uchwala co następuje: § 1 Uchwala się przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki Provimi-Rolimpex S.A., tj.: a/ 7.728.659 akcji serii A b/ 27.004.320 akcji serii B tj. łącznie 34.732.979 (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcjom zwykłym na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote każda i łącznej wartości nominalnej 69.465.958 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) złotych, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLRLMPX00012. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: a/ złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki Provimi-Rolimpex S.A. formy dokumentu, b/ podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pełnomocnik jedynego akcjonariusza Spółki Provimi-Rolimpex S.A. tj.: Provimi Holding B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Veerlaan 17-23, 3072 AN, Holandia, odstąpił od pkt. 2 Porządku obrad w przedmiocie wyboru Przewodniczącego obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROVIMI - ROLIMPEX SA

(pełna nazwa emitenta)

PROVIMI-ROLIMPEX Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-305 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 146D

(ulica) (numer)

022 570 21 11 022 570 21 12

(telefon) (fax)

[email protected] www.provimi-rolimpex.pl

(e-mail) (www)

526-00-20-114 010416632

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 Witold Karwan Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Witold Karwan

2007-08-06 Rafał Nawrocki Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Rafał Nawrocki