| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna zwołane na dzień 9 lutego 2007 roku, o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żytniej 18. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do Spółki wpłynął wniosek akcjonariuszy, reprezentujących – według ich oświadczenia – 20 % kapitału zakładowego, w związku z tym Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, za numerem KRS 0000054286, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1, 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 9 marca 2007 roku, o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Żytniej 18 w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych (lokal I), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Wybory Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, w przypadku utworzenia choćby jednej grupy, reprezentującej nie mniej niż 20% akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30 (w godzinach 8.00-15.00 w recepcji) imiennego świadectwa depozytowego, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 marca 2007 roku. Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji, przysługujących głosów oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych, mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30 w godz. 8.00-15.00 w recepcji Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 11.00. Zarząd Spółki informuje, że uzasadnieniem odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lutego 2007 roku jest fakt, iż przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Nadzorczej w sytuacji, w której złożony jest wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia i przeprowadzenie wyboru nowej Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, powodowałoby to, że mandaty członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 lutego 2007 roku, w drodze głosowania większościowego, wygasłyby w ciągu zaledwie kilku tygodni. Biorąc pod uwagę wskazaną powyżej okoliczność, ciężką sytuację ekonomiczną Spółki, dla której ponowne zwoływanie walnego zgromadzenia w tak krótkim odstępie czasu wiąże się ze znacznymi obciążeniami finansowym oraz fakt, iż grupy akcjonariuszy, które wystąpiły z wnioskami o przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami reprezentują łącznie ponad 34 % kapitału zakładowego, Zarząd uznał zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9 lutego 2007 roku za bezprzedmiotowe. | |
