| Spółka pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 9 czerwca 2010 roku: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. ------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; -------------------------------------------------------- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; ----------------------------------- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------- 4) sporządzenie listy obecności; ------------------------------------------------------------ 5) przyjęcie porządku obrad; ---------------------------------------------------------------- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009; ---------------------------------------------------------------------------------------- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu; ------------------------------------------------------ 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -------------------------------------------------------- a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2009; -------------------------------------------------------------------- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009; -------------------------------------------------------------------------------- c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009; ----------------------------------------------- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009; -------------------------------- e. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2009; ----------------------------------------------------------- f. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2009; ----------------------------------------------------------- g. pokrycia straty; -------------------------------------------------------------------- h. udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009; ---------------------------------------- i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009; ------------- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. ---------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2009. ----------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składa się: ---------------------- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, -------------------------------------------- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 182 229 100,90 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto zł 90/100) złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące całkowitą stratę w wysokości 19 363 000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące zł 00/100) złotych, ----------- 4) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4 285 709,64 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć zł 64/100) złotych, -------------- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 056 555,35 (słownie: jedenaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć zł 35/100) złotych, ----------------------------------------------------------------- 6) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 765 128,04 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem zł 04/100) złotych, ---------------------------------------------------------- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia; ---------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku 2009. ------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2009 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2009 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2009, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2009 rok, na które składa się: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 254 881 tys. złotych, ------------------------------------------------------------- 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 9 914 tys. złotych, ---- 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące całkowitą stratę w wysokości 18 406 tys. złotych, -------------------------------------------------------------------------------------- 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 977 tys. złotych, ------------------------------------------------ 5. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 059 tys. złotych, --------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2009 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009. ------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2009. ---------------------------------------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2009 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia pokryć stratę netto Funduszu za 2009 rok w wysokości 4 285 709,64 (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięć zł 64/100) złotych, kapitałem zapasowym. ------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. -------------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Maciejowi Dziewolskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. ------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie absolutorium dla przewodniczącego rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Krzysztofowi A. Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. -------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Maj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. ------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Leszkowi Piaskowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. -------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 27 lutego 2009 roku. --------------- §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie absolutorium dla członka rady nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------- §1 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Rafałowi Lorek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 9 kwietnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku . ------------------------------ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24 724 689 akcji, które stanowią 48,1 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 24 724 689, głosów "za" oddano 24 724 689, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Podstawa prawna: § 38 ust 1 pkt 5 i § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z pó¼n. zm.) | |
