| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 26 maja 2009 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2009 r. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" S.A. uchwala co następuje: § 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress" S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusza Bagińskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." "Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad z dnia 26 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress" S.A. uchwala co następuje: § 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 kwietnia 2009 r. numer 82/2009 (3185) pozycja 5145. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -- Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2008 § 1. Po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008", Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się m.in.: 1. wstęp, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę równą 664.854.967,51 złotych; aktywa netto wyrażone w tysiącach wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2008 roku 320 986 tys. zł, 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 188.855.402,75 zł, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 46.605.605,61 zł. 5. rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku na sumę 3.308.917,20 zł; 6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku, 7. informację dodatkową. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008", postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008" w wersji mu przedłożonej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu skonsolidowanego "Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2008" Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spólki za rok obrotowy 2008, na które składa się m.in. 1. wstęp, 2. bilans sporządzony w tysiącach złotych na dzień 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 632.682 tys. złotych, 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w tysiącach złotych w kwocie w wysokości 221 428 tys. złotych, 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego Grupy o kwotę 116 013 tys. złotych, 5.rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku na sumę 2 627 tys. złotych, 6. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2008 roku, 7. informację dodatkową, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za rok 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu jednostki dominującej - NFI Progress S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. z działalności Grupy Kapitałowej" zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2008 r. w kwocie 188.855.402,75 zł z kapitałów zapasowych Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Golcowi (Grzegorz Golec) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Grzegorzowi Golcowi (Grzegorz Golec), z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 27 czerwca 2008 r., § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Fijołkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Robertowi Fijołkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, w okresie od 15 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Cieśla z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Ewie Cieśla z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Pawlakowi (Wojciech Pawlak) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Pawlakowi (Wojciech Pawlak), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 26 września 2008 r., § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Cąkale (Artur Cąkała) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Cąkale (Artur Cąkała), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 26 września 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Chełchowskiemu (Adam Chełchowski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Chełchowskiemu (Adam Chełchowski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 26 września 2008 r., § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Cicheckiemu (Piotr Cichecki) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Cicheckiemu (Piotr Cichecki), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 26 września 2008 r., § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Esz (Grzegorz Esz) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Esz (Grzegorz Esz), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 26 września 2008 r., § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Słomińskiej (Dominika Słomińska) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dominice Słomińskiej (Dominika Słomińska), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Wandzel, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Zientara– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Zientara, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Bauer – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Bauer, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Kotkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Kotkowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Potockiemu– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Potockiemu, z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Do punktu 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia: Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie kontynuowania działalności Funduszu w dotychczasowej formie jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny § 1. Po zapoznaniu się z zaleceniami i uchwałą Rady Nadzorczej przygotowanymi w trybie art. 22 ust. 2 lit. g Statutu Funduszu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna postanawia podjąć decyzję o dalszym kontynuowaniu działalności Funduszu w dotychczasowej formie, jako Narodowy Fundusz Inwestycyjny.---- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie połączenia Spółki ze spółką Supernova Capital Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej "Spółką Przejmującą"), działając na podstawie 506 § 1-6 w zw. z art. 516 § 1-6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1. Spółka Przejmująca łączy się ze Spółką Supernova Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046591, REGON: 190834522, NIP: 583-10-11-871, kapitał zakładowy: 4.986.300,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100) (zwaną dalej w uchwale "Spółką Przejmowaną"). § 2. Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 marca 2009 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 70/2009 (3173) pozycja 4338 z dnia 9 kwietnia 2009 r. (zwanym dalej w uchwale "Planem Połączenia"). § 3. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych. § 4. Wobec uchwalonego połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia. § 5. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 31.118.625 (trzydzieści jeden milionów sto osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosów, przeciw było 0 (zero) głosów przy 0 (zero) wstrzymujących się. Wobec tego, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie połączenia Spółki ze spółką R. and R.A. Duo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej "Spółką Przejmującą"), działając na podstawie art. 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: § 1. Spółka Przejmująca łączy się ze Spółką R. AND R.A. DUO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000270813, REGON: 020473384, NIP: 894-29-00-943, kapitał zakładowy: 14.092.000,00 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) (zwaną dalej w uchwale "Spółką Przejmowaną"). § 2. Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 marca 2009 r. ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 70/2009 (3173) pozycja 4339, z dnia 09.04.2009r. (zwanym dalej w uchwale "Planem Połączenia"). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 3. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych. § 4. Wobec uchwalonego połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia. § 5. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej z dnia 26 maja 2009 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Rzońca do Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej z dnia 26 maja 2009 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Pietrasa do Rady Nadzorczej w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
