| Zarząd Spółki LEASCO S.A. informuje, że zwołane na dzień 30 listopada 2007r. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Hotelu "MDM" w Warszawie, przy Placu Konstytucji 1. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii F emisji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Leasco S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentów w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 listopada 2007 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa można składać od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki, w godzinach od 9.00 do 16.00. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio w sali obrad, dlatego też Zarząd zwraca się z prośbą o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem WZA celem załatwienia spraw organizacyjnych. Podstawa prawna: Z1do RO RPW CeTO par 29 ust.1 pkt 1 Podpisy osób reprezentujących spółkę: Wiesław Mazur Prezes Zarządu | |
