| "Zarząd "ATLANTA POLAND" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Załogowej 17, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2009 r., na godzinę 11:00, w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008. 6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ATLANTA POLAND" S.A. za rok obrotowy 2008. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 5.367 tys. zł, osiągniętego przez "ATLANTA POLAND" S.A. w roku obrotowym 2008. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pana Karola Kalickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 16. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji "ATLANTA POLAND" S.A. w roku 2008, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla "ATLANTA POLAND" S.A. oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie tej oceny. 17. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny jej pracy w roku 2008. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia "ATLANTA POLAND" S.A. z Bakal Center Sp. z o.o. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni ze świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu, przy czym warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17 - sekretariat, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w Gdańsku przy ulicy Załogowej 17, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412 § 1 - § 3 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Nadto przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 29 czerwca 2009 r. od godziny 10:00. | |
