| 1. Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu ("Spółka"), działając na podstawie 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2008 roku. 2. Zarząd Zakładów Odzieżowych BYTOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049296, odpowiednio do treści przepisów art.art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 21 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. BYTOM S.A., które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2008 roku, początek o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Poznaniu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538/, warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 stycznia 2008 roku do godziny 15.30 w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej 32/34, w Sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. | |
