| Zarząd Spółki Akcyjnej BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Granicznej 29, wpisanej do KRS w dniu 18.10.2002 r. pod numerem 0000135615, działając na podstawie art. 395 § 1 KSH i § 29 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24.06.2009 roku, na godzinę 11.00 w gmachu Spółki przy ulicy Granicznej 29 w Katowicach. Porządek obrad 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego BIROMET S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2008 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2008 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIPROMET S.A. w roku obrotowym 2008 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2008 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Granicznej 29 w godzinach od 8 do 15, w sekretariacie Prezesa Zarządu, w pok. Nr 130 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia zaś projekty uchwał i materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie będą udostępniane na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w pokoju nr 139 w godz. od 8-15. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu, jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania, powinna się legitymować pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania. | |
