B3SYSTEM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy B3System S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-06

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy B3System S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust.1 oraz § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System SA informuje, że zwołuje na dzień 28 kwietnia 2009 r. na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Tanecznej7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [dalej: Zgromadzenie] z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za rok obrotowego 2008. c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku. e) przeznaczenia i podziału zysku netto za rok obrotowy 2008. f) powołania członków rady nadzorczej na kolejną kadencję. g) ustalenie liczby osób uprawnionych do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, przy ul. Tanecznej 7, do dnia 21 kwietnia 2009 r., do godz. 15.00. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. W sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7, od dnia 21 kwietnia 2009 r. będą udostępniane akcjonariuszom Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, ul. Tanecznej 7 od dnia 23 kwietnia 2009 r., od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-06 Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu