| Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §38 ust. 1pkt 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2009 r. (poniedziałek) na godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. odbędzie się w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958) przy ul. Wroniej 23. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b. oceny pracy Rady Nadzorczej, c. sprawozdania ze stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk władztwa korporacyjnego. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r., c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r., d. pokrycia straty za rok obrotowy 2008 r., 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych 500.000 euro obejmujących zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze handlu hurtowego i detalicznego o nazwie "Zintegrowany system handlowy." 13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych 500.000 euro w ramach kontynuacji wdrożenia systemu finansowo-księgowego Oracle EBS w "RUCH" S.A. obejmującego: a. migrację systemu Oracle EBS na nową platformę sprzętową, b. rozszerzenie i wdrożenie systemu Oracle EBS na pozostałe Oddziały Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15. Wolne wnioski 16. Zamknięcie obrad Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH S.A. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to, że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 21 czerwca 2009 r., w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, pokój 211. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się ponadto pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH S.A. w godz. 8:00 – 16:00. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Wykreślenie §15 ust. 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: "Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych." | |
