ABM SOLID S.A. - Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-07

Skrócona nazwa emitenta

ABM SOLID S.A.

Temat

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ABM SOLID S.A. z siedzibą w Tarnowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 30 kwietnia 2009 r. na godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 ( sala konferencyjna-parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ABM SOLID S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ABM SOLID S.A. 9. Podział zysku za 2008 rok. 10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki ABM SOLID S.A. z wykonywania obowiązków w 2008 roku. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok Spółki RES – ALMET Sp. z o.o. za okres przed połączeniem. 12. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki RES – ALMET Sp. z o.o. za 2008 rok za okres przed połączeniem. 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABM SOLID S.A. za 2008 rok. 14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. 15. Informacja o połączeniu ABM SOLID S.A. z RESBUD S.A. 16. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 kwietnia 2009 r. do godziny 15:00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu 30 kwietnia 2009 r., w siedzibie Spółki w Tarnowie przy ul. Bartla 3 od godziny 10:00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 8.00 do 15.00. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-07 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu

2009-04-07 Sabina Kozłowska Prokurent