| Zgodnie z §39 ust.1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wznowionym po przerwie w dniu 13 listopada 2007 r. oraz informuję o zamknięciu obrad: Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 2.907.909 głosów "za", przy 638.138 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści osiem) głosach "wstrzymujących się" i przy braku głosów "przeciw" następującą uchwałę: Uchwała nr 4 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.129.900,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych do kwoty 15.329.900,00 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych. 2.Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 1.129.900 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, o numerach od 14.200.001 do 15.329.900, skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej do Karola Antkowiaka, Mirosława Bielińskiego i Velazquez Investment s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. 3.Objęcie akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji Karolowi Antkowiakowi, Mirosławowi Bielińskiemu i Velazquez Investment s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz w drodze przyjęcia oferty przez adresatów oferty. 4.Umowy objęcia akcji zawarte zostaną do dnia 13 grudnia 2007 r., a akcje zostaną pokryte w całości, jednorazowo w dniu zawarcia umowy objęcia akcji. 5.Cena emisyjna akcji serii M wynosi 75 złotych. 6.Wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii M przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 7.Zgodnie z przeprowadzoną wyceną zatwierdzoną opinią biegłego rewidenta wartość wkładu niepieniężnego: a)w postaci 250 udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych każdy (100 % kapitału zakładowego) w spółce JUWAR sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wynosi 9.953.000,00 złotych, b) w postaci 50 udziałów o wartości 121.200 złotych każdy (100 % kapitału zakładowego) w spółce PROJEKT ROBOTNICZA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wynosi 74.793.000,00 złotych. 8.Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia: - Karolowi Antkowiakowi oferty objęcia 132.700 akcji w zamian za wniesienie aportu w postaci 250 udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych każdy w spółce JUWAR sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; - Velazquez Investment s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oferty objęcia 877.536 akcji w zamian za wniesienie aportu w postaci 44 udziałów o wartości nominalnej 121.200 złotych każdy w spółce PROJEKT ROBOTNICZA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; - Mirosławowi Bielińskiemu oferty objęcia 119.664 akcji w zamian za wniesienie aportu w postaci 6 udziałów o wartości nominalnej 121.200 złotych każdy w spółce PROJEKT ROBOTNICZA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 9.Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja wszystkich akcji serii M i praw do akcji serii M. 10.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Akcje serii M będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku, o ile Zwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanowi o przeznaczeniu całości lub części zysku za ten rok obrotowy do podziału pomiędzy akcjonariuszy." W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Małaszkiewicz przedłożył Zgromadzeniu pisemną Opinię Zarządu Uzasadniającą Powody Pozbawienia Dotychczasowych Akcjonariuszy Prawa Poboru Akcji Serii M. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 3.547.047 głosów "za" przyjęło uchwałę: Uchwała nr 5 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych do kwoty 17.829.900,00 (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych. 2.Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty, o numerach od 15.329.901 do 17.829.900, skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia akcji wybranemu przez siebie inwestorowi kwalifikowanemu. 3.Objęcie akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji inwestorowi wybranemu przez Zarząd Spółki oraz w drodze przyjęcia oferty przez adresata oferty. 4.Umowa objęcia akcji zawarta zostanie do dnia 13 marca 2008 r., a akcje zostaną pokryte w całości, jednorazowo w dniu zawarcia umowy objęcia akcji. 5.Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej, która nie może być niższa niż 100,00 zł. 6.Wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii N przez dotychczasowych akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 7.Akcje serii N zostaną objęte przez inwestora kwalifikowanego w zamian za wkład pieniężny. 8.Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja wszystkich akcji serii N i praw do akcji serii N. 9.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii N i praw do akcji serii N do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 10.Akcje serii N będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2008, tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku, o ile Zwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy postanowi o przeznaczeniu całości lub części zysku za ten rok obrotowy do podziału pomiędzy akcjonariuszy." W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Małaszkiewicz przedłożył Zgromadzeniu pisemną Opinię Zarządu Uzasadniającą Powody Pozbawienia Dotychczasowych Akcjonariuszy Prawa Poboru Akcji Serii M. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 2.907.909 (dwa miliony dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów "za", przy 639.138 (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem) głosach "wstrzymujących się" i przy braku głosów "przeciw", przyjęło uchwałę: "Uchwała nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 i 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.329.900 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 12.021.014 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach: - od 600.001 do 7.321.014, - od 8.100.001 do 10.961.182, - od 11.761.183 do 14.200.000, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 800.000 (słownie :osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182, - 1.129.900 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji serii M o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 14.200.001 do 15.329.900. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I, M są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 3.547.047 głosów "za" przyjęło uchwałę: "Uchwała nr 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 i 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 17.829.900 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 12.021.014 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach: - od 600.001 do 7.321.014, - od 8.100.001 do 10.961.182, - od 11.761.183 do 14.200.000, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000,----------------------------------- - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182, - 1.129.900 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji serii M o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 14.200.001 do 15.329.900, - 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 15.329.901 do 17.829.900. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I M, N są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki."- W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
