| W związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 kwietnia 2009 roku na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach w przy ul. Paderewskiego 32c. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego 3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór komisji skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu spółki 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania do ograniczenia wypłat dywidendy 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie zgromadzenia Proponowana zmiana statutu spółki: Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 statutu: "§ 1 ust. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Katowice." Proponowane brzmienie § 1 ust. 2 statutu: "§ 1 ust. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze." Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 5 statutu: "§ 11 ust. 5 W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu." Proponowane brzmienie § 11 ust. 5 statutu: "§ 11 ust. 5 W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem." Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 2 kwietnia 2009 roku do godziny 17.00 w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c imiennych świadectw depozytowych lub zaświadczeń o złożeniu akcji do depozytu. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. | |
