RMFFM - Informacja o składzie Rady Nadzorczej Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-12

Skrócona nazwa emitenta

RMFFM

Temat

Informacja o składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.), Zarząd spółki "BROKER FM" S.A. informuje, że na mocy Uchwał nr 3-6 NWZ "BROKER FM" S.A. z dnia 12 lutego 2007 r. z funkcji Członków Rady Nadzorczej "BROKER FM" S.A. odwołani zostali: Roman Krzysztof Porwisz, Marek Jodłowski, Anna Kozłowska-Kalbarczyk oraz Aleksandra Zieleniewska. Jednocześnie, na mocy Uchwał nr 8-12 NWZ "BROKER FM" S.A. z dnia 12 lutego 2007 r. do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej "BROKER FM" S.A. powołani zostali: Witold Wo¼niak, Eckart Bollmann, Jerzy Szulwic, Tomasz Namysł oraz Andrzej Choynowski. Wszystkie w/w Uchwały (nr 3-6 oraz 8-12) wchodzą w życie pod warunkiem zawieszającym, jaki stanowi nabycie przez "Bauer Media Invest" GmbH, Hamburg (Niemcy) w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji "BROKER FM" S.A. ogłoszonego przez "Bauer Media Invest" GmbH w dniu 27 pa¼dziernika 2006 r., łącznie: 100.000 akcji imiennych serii "A" oraz 1.710.000 akcji imiennych serii "B" oraz co najmniej 49.701 akcji na okaziciela serii "C" "BROKER FM" S.A., o ile powyższy warunek ziści się w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 r. Celem uniknięcia powstania wątpliwości dotyczących członkowstwa Piotra Brody w Radzie Nadzorczej "BROKER FM" S.A., na mocy Uchwały nr 7 NWZ "BROKER FM" S.A. z dnia 12 lutego 2007 r., Pan Piotr Broda został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej "BROKER FM" S.A., zaś uchwała powyższa weszła w życie z dniem jej podjęcia (tj. 12 lutego 2007 r.). Ponadto, na mocy oświadczenia akcjonariusza "BROKER FM" S.A. - Stanisława Tyczyńskiego, złożonego "BROKER FM" S.A. zgodnie z § 16 ust. 7 w zw. z ust. 4 Statutu Spółki "BROKER FM" S.A. w dniu 12 lutego 2007 r., z funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołana została Barbara Unrug (powołana uprzednio do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "BROKER FM" S.A., na mocy oświadczenia Stanisława Tyczyńskiego złożonego Spółce - zgodnie z § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki "BROKER FM" S.A. w dniu 30 czerwca 2005 r. - raport bieżący nr 17/2005 z dnia 1 lipca 2005 r.). Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w w/w oświadczeniu Stanisława Tyczyńskiego złożonego "BROKER FM" S.A. w dniu 12 lutego 2007 r., powyższe oświadczenie odnosi skutek pod warunkiem zawieszającym jaki stanowi wejście w życie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "BROKER FM" S.A. z dnia 12 lutego 2007 r., na mocy której zostaną odwołani z funkcji Członków Rady Nadzorczej "BROKER FM" S.A.: Roman Krzysztof Porwisz oraz Marek Jodłowski oraz Anna Kozłowska-Kalbarczyk oraz Aleksandra Zieleniewska. Wejście w życie Uchwał nr 3-6 oraz 8-12 NWZ "BROKER FM" S.A. z dnia 12 lutego 2007 r. zostanie podane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego, łącznie z informacjami dotyczącymi osób powołanych warunkowo do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej "BROKER FM" S.A. na mocy Uchwał nr 8-12 NWZ "BROKER FM" S.A. z dnia 12 lutego 2007 r. – zgodnie z wymogami § 5 ust. 1 pkt. 22) i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-12 Marek Dworak Wiceprezes Zarządu

2007-02-12 Kazimierz Gródek Członek Zarządu