| Zarząd Ventus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 11 stycznia 2007 r. w obecności notariusza Kingi Nałęcz, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Lindleya 14A lokal 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odbyte w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych. NWZ podjęło uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 1 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej: a. Pana Konrada Korobowicza, b. Pana Andrzeja Przewo¼nika. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007). UCHWAŁA NR 2 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki W celu uzupełnienia składu ilościowego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Profesora Krzysztofa Jajugę. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007). UCHWAŁA NR 3 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki W celu uzupełnienia składu ilościowego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana dr inż. Jarosława Marka Janiszewskiego. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007). UCHWAŁA NR 4 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki W celu uzupełnienia składu ilościowego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Laskowskiego. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007). UCHWAŁA NR 5 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki W celu uzupełnienia składu ilościowego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Falentę. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007). UCHWAŁA NR 6 w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki W celu uzupełnienia składu ilościowego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Strehlau. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007). UCHWAŁA NR 7 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 500,00 zł (pięciuset złotych) za uczestnictwo w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007). Informacje o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej oraz ich biogramy zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po wypełnieniu się warunku określonego w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007). Podstawa prawna: §29 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia 3 stycznia 2006 r. | |
