TRASINTUR - Zwołanie Wlanego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tras – Intur S.A. na dzień 31.07.2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 81 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-02

Skrócona nazwa emitenta

TRASINTUR

Temat

Zwołanie Wlanego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tras – Intur S.A. na dzień 31.07.2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tras – Intur S.A., zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r., podaje do wiadomości, iż w dniu 31 lipca 2007 r. ( wtorek ), o godz.12.00, w siedzibie spółki Tras – Intur S.A. w Inowrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 154 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tras – Intur Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad. Zwołane Zgromadzenie Akcjonariuszy Tras – Intur S.A. jest konsekwencją podjętej uchwały nr 28 z dnia 26.06.2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie upoważnienia Zarządu Tras - Intur S.A. do niezwłocznego zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tras - Intur S.A. na mocy art. 445 § 2 i 3 w terminie prawem przewidzianym w celu rozpatrzenia i podjęcia uchwał upoważniających Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ,, w związku z brakiem wymaganego quorum do podjęcia przedmiotowych uchwał na zgromadzeniu w dniu 26.06.2007 r. Podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 lipca 2007 roku, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, quorum w postaci obecności akcjonariuszy reprezentujących 1/3 kapitału zakładowego nie jest wymagane. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zgromadzenia. 8. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach a) zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy b) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 9. Wolne wnioski 10. Zakończenie Zgromadzenia Zmiany statutu Spółki : dotychczasowe brzmienie § 7a Statutu "1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.560.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niż 3.280.000 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) zł każda. 2. Walne zgromadzenie TRAS INTUR S.A. w dniu 7 czerwca 2006 r. podjęło uchwałę w przedmiocie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.560.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 3.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,00 złote każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii K. 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii K obligatariuszom obligacji zamiennych serii C. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K upływa w dniu 31 marca 2009 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii K są Obligatariusze obligacji zamiennych serii C." proponowane brzmienie § 7a Statutu: "1. W okresie do dnia 30 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 16.700.000 zł (szesnaście milionów siedemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). 2. Akcje wydawane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie oraz udziałów w spółce Orion + Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna nie może być niższa niż 5,40 zł (pięć złotych czterdzieści groszy). 4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego" Świadectwa depozytowe należy złożyć w biurze zarządu Tras Intur S.A. w Inowrocławiu, ul. Marcinkowskiego 154 najpó¼niej do dnia 24 lipca 2007 do godz. 1500. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem opatrzonym znakami opłaty skarbowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-02 Jan Mazur Prezes Zarządu