| Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zarząd Z.L. "Orzeł" S.A. podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2007 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 5 września 2007 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, 6.Podjęcie uchwał w sprawach: a)obniżenia kapitału zakładowego, umożliwiającego dokonanie podziału (splitu) akcji, b)dokonania podziału wszystkich wyemitowanych akcji w stosunku 1:31, c)zmiany art. 9 i art. 20.2 Statutu Spółki, d)upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, e)zmian w składzie Rady Nadzorczej. §2 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad przyjęciem powyższej uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.295.738 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów "za" Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Walne Zgromadzenie jednogłośnie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 5 września 2007 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, umożliwiającego dokonanie podziału (splitu) akcji. Na podstawie art. 455 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Lniarskie "Orzeł" Spółka Akcyjna obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 51.711,42 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych czterdzieści dwa grosze) do kwoty 16.030.540,20 zł. (szesnaście milionów trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych dwadzieścia groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z 3,11 zł (trzy złote jedenaście groszy) do 3,10 zł (trzy złote dziesięć groszy). Celem obniżenia kapitału zakładowego jest przeprowadzenie podziału akcji w stosunku 1:31. 2. Kwota 51.711,42 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jedenaście złotych czterdzieści dwa grosze) wynikająca z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaje przeniesiona na kapitał rezerwowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad przyjęciem powyższej uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.295.738 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów "za". Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 5 września 2007 roku w sprawie dokonania podziału wszystkich wyemitowanych akcji Spółki w stosunku 1:31. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Lniarskie "Orzeł" Spółka Akcyjna dokonuje podziału wszystkich wyemitowanych akcji Spółki w stosunku 1:31 w ten sposób, że w miejsce jednej dotychczasowej akcji o wartości nominalnej 3,10 zł (trzy złote dziesięć groszy) zostaje utworzonych trzydzieści jeden nowych akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad przyjęciem powyższej uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.295.738 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów "za". Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 5 września 2007 roku w sprawie zmian Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Lniarskie "Orzeł" Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) art. 9 otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.030.540,20 zł. (szesnaście milionów trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści złotych dwadzieścia groszy), dzieląc się na 160.305.402 (sto sześćdziesiąt milionów trzysta pięć tysięcy czterysta dwa) akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w tym: 1)20.770.000 akcji serii A o numerach od A numer 000000001 do A numer 020770000, 2)5.208.000 akcji serii B o numerach od B numer 020770001 do B numer 025978000, 3)27.457.134 akcje serii C o numerach od C numer 025978001 do C numer 053435134, 4)106.870.268 akcji serii D o numerach od D numer 053435135 do D numer 160305402." b) art. 20.2 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej." §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad przyjęciem powyższej uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.295.738 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów "za". Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 5 września 2007 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad przyjęciem powyższej uchwały oddano w głosowaniu tajnym 1.295.738 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów "za". Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 5 września 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Artura Więznowskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad przyjęciem powyższej uchwały w głosowaniu tajnym oddano: - 769.870 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) głosów "za" - 0 głosów "przeciw", - 525.868 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z dnia 5 września 2007 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Krzysztofa Jaszczyńskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. §3 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad przyjęciem powyższej uchwały w głosowaniu tajnym oddano: - 1.270.738 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów "za" - 0 głosów "przeciw", - 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) "wstrzymujących się". Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Jacek Golonka – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |
