| Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSiP S.A., które odbyło się 20 grudnia 2007 r. Uchwała Nr 1 z dnia 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych i §36 Statutu Spółki, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Krzysztofa Koziorowskiego. Uchwała Nr 2 z dnia 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §6.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie liczyła 3 członków i do jej składu postanawia powołać: 1) Wiolettę Bryc, 2) Danutę Rutkowską, 3) Piotra Klepackiego. Uchwała Nr 3 z dnia 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §7.1 i 7.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich. 8) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 9) Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o akcje serii B w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 10) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 4 z dnia 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.359 §1 i 362 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10, 12 i 45 Statutu Spółki, niniejszym postanawia: 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ("Akcje") na następujących zasadach: 1) Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za łączną kwotę nie wyższą niż 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) złotych; 2) Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie") ogłoszonego na podstawie art.72 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"). 3) Umorzenie zostanie pokryte wyłącznie z czystego zysku, tj. z kwoty, która zgodnie z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału; 4) Wezwanie nie może być ogłoszone pó¼niej niż w dniu 31 marca 2008 roku. 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ceny nabycia jednej Akcji lub ilości nabywanych Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ust.1 pkt 1 oraz art.79 Ustawy. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust.1-2. Uchwała nr 5 z dnia 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.408 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do godz. 12:00 dnia 16 stycznia 2008 roku, w siedzibie Spółki w Warszawie Al.Jerozolimskie nr 136. | |
