| Na podstawie par. 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, działając na podstawie art. 399 par.1 i art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze zwołuje na dzień 07.05.2009 r. , o godz. 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "NOVITA" S.A., które odbędzie się w Zielonej Górze, ul .Dekoracyjna 3. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2008. 6.Przedstawienie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem z badania i oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA za rok obrotowy 2008 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 7.Dyskusja. 8.Podjęcie uchwał: a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, b) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej NOVITA w roku obrotowym 2008, c) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008, d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 9.Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 10.Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia określonych czynności nadzorczych. 11.Zakończenie obrad. Imienne świadectwa wydane w trybie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi należy składać w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, w sekretariacie Prezesa Zarządu, do 30 kwietnia 2009 r., do godz. 15.00. | |
