| Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 17 czerwca 2010 r. "UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 34/2010 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2010 roku § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 020 953 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 31 154 głosów. "Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2009 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2009. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2009 rok obejmujące: -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.121.752 tys. zł, -rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29.127 tys. zł, -sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 37.580 tys. zł, -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.580 tys. zł, -sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.070 tys. zł, -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2009 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2009 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2009. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje. § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2009 rok. § 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2009 rok obejmuje : -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 670.305 tys. zł, -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 25. 969 tys. zł, -skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 45.736 tys. zł, -zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.568 tys. zł, -skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.200 tys. zł -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie :udzielenia Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 14 lipca 2009 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie : udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 14 lipca 2009 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie : udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2009 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2009 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: -Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 lipca 2009 r. do 22 lipca 2009 r. -Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2009 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 29 126 957, 82 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 82/100 ) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian Statutu Spółki Działając na podstawie art.430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki - w § 15 ust. 4 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie : 4.W przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, co powinno zapewnić niezależność członka do podejmowania bezstronnych decyzji; Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie powinni spełniać następujące kryteria : 1)nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów od niej zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat, 2)nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce lub spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat, 3)nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia ( poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących, 4)nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub członkami zarządu rad nadzorczych lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza, 5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata, 6)nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu Spółki, pracownikami spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata, 7)nie mają lub nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio jak i pośrednio, jako partner, istotny akcjonariusz, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok, 8)nie byli członkami rady nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty poprzedniego wyboru¬, 9)nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki -w § 15 ust. 4 Statutu Spółki – proponowane brzmienie : 4. Członkowie niezależni, tj. wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami i pracownikami, które to powiązania mogłyby w istotny sposób wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji, powinni stanowić przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej, a przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów – w Radzie powinno zasiadać dwóch członków niezależnych. Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu z innym akcjonariuszem. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia on kryteria określone w niniejszym ustępie. -w § 20 ust. 3 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie : 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 3) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, złożony na piśmie najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia -w § 20 ust. 3 Statutu Spółki – proponowane brzmienie : 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki : 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 3) na pisemny lub elektronicznie przesłany, wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego -w § 20 ust. 4 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie : 4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie : 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku. -w § 20 ust. 4 Statutu Spółki – proponowane brzmienie : 4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) nadzwyczajne, jeżeli zwołanie uzna go za wskazane. -w § 20 Statutu Spółki dodaje się ust. 5 o brzmieniu : 5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusz lub Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -w § 21 ust. 3 Statutu Spółki - dotychczasowe brzmienie : 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -w § 21 ust. 3 Statutu Spółki – proponowane brzmienie : 3.Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. -w § 30 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o brzmieniu : 3. Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki". W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji Programu nabywania akcji własnych Impexmetal S.A. w celu ich umorzenia. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.sh. w związku z art. 362 § 1 pkt.5 ) k.s.h w związku z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. podjętą w dniu 25 czerwca 2009 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się termin zakończenia realizacji programu nabywania akcji własnych Impexmetal S.A. w celu ich umorzenia, określony w § 1 Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A., z dnia 25 czerwca 2010 roku na dzień 30 czerwca 2011 roku § 2 Zmiana terminu zakończenia realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ma odpowiednie zastosowanie do wszystkich pozostałych postanowień Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. podjętej w dniu 23 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 120 950 593 głosów, - przeciw było: 331 536 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się z dniem 17 czerwca 2010 roku Pana Roberta Skoczeń do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 121 282 129 ważnych głosów z 121 282 129 akcji stanowiących 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 121 282 129 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 5 RO | |
