| Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 22 pa¼dziernika 2007 roku: Ad. punkt 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 22 pa¼dziernika 2007r. w sprawie : wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 4 porządku obrad: UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 22 pa¼dziernika 2007r. w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:............................................................. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 5 porządku obrad: UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 22 pa¼dziernika 2007r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 189 z dnia 28 września 2007r., poz. 12134. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 6 porządku obrad (uchwała nr 4 i 5): UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 22 pa¼dziernika 2007r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 22 pa¼dziernika 2007r. w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ad. punkt 7 porządku obrad: UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 22 pa¼dziernika 2007r. w sprawie : zmiany § 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki i nadać mu następującą treść: " § 4 Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) jest : 1) Działalność wydawnicza; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22) , 2) Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (PKD 21), 3) Produkcja niezapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z), 4) Informatyka (PKD 72), 5) Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.8), 6) Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51), 7) Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52), 8) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1), 9) Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71), 10) Reklama (PKD 74.40.Z), 11) Działalność archiwów (PKD 92.51.C), 12) Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z), 13) Budownictwo (PKD 45), 14) Obsługa nieruchomości (PKD 70). 15) Hotele i restauracje (PKD 55), 16) Działalność związana z turystyką (PKD 63.30)." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że skutek prawny w postaci zmian statutu następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki. Ad. punkt 8 porządku obrad: UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 22 pa¼dziernika 2007r. w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki § 1 W związku z nieuwzględnieniem w treści Statutu Spółki PPH "KOMPAP" SA zamiany 350.124 akcji imiennych zwykłych serii I na akcje zwykłe na okaziciela, zgodnie z treścią uchwały nr 156/01 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 29 marca 2001r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje niniejszą uchwałę dostosowującą treść Statutu Spółki do rzeczywistego stanu faktycznego. § 2. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki i nadać mu następująca treść: "§ 5. Kapitał zakładowy wynosi 2.808.297,60 zł. (dwa miliony osiemset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E, 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F, 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G, 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H oraz 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I. Akcje serii D, E, F, G, H i I są akcjami na okaziciela. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje." § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zatwierdzenia jednolitego statutu Spółki. Ad. punkt 9 porządku obrad: Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie z dnia 22 pa¼dziernika 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2007 roku § 1 1. W związku z podjęciem powyższej uchwały nr 7, Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: "Spółką"), dokonuje niniejszym zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2007 roku (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Małgorzatę Z. Król – Repertorium A Nr 8636/2007) w ten sposób, że § 10 ust. 1 wskazanej uchwały nr 4 otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: "§ 10. 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii J, o którym mowa w treści niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nową treść w następującym brzmieniu: "§ 5. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 5.616.595,20 zł. (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 4.680.496 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy)akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E, 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F, 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G, 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H, 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I oraz nie więcej niż 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii J. Akcje serii D, E, F, G, H, I oraz J są akcjami na okaziciela. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje." 2. Pozostała treść Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2007r. pozostaje bez zmian. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
