POL-MOT WARFAMA S.A. - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki powiązanej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-15

Skrócona nazwa emitenta

POL-MOT WARFAMA S.A.

Temat

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki powiązanej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2009 Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 14 kwietnia 2009r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS zmian dotyczących spółki INVEST-MOT Bioenergia sp. z o.o. w Warszawie, która jest spółką powiązaną z Emitentem. Sąd zrejestrował m.in. zmianę firmy spółki z obecnej INVEST-MOT Bioenergia sp. z o.o. na Bioenergia – Invest sp. z o.o., przeniesienie siedziby spółki z Warszawy do Dobrego Miasta oraz podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 50.000 zł do kwoty 8.118.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez utworzenie nowych 8.068 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Emitent objął 2.410 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, uprawniających do 29 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Drugim wspólnikiem Bioenergia – Invest sp. z o.o. jest INVEST-MOT sp. z o.o. w Warszawie, która posiada 5.708 udziałów. Zarejestrowane zostały również zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej spółki. Obecnie w skład Zarządu wchodzą Pan Tadeusz Kasjanowicz – Prezes Zarządu, Pan Dariusz Cycan – Członek Zarządu, Pan Mirosław Motyliński – Członek Zarządu, zaś funkcje członków Rady Nadzorczej pełnią Pan Stanisław Kulas – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Paweł Gilewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Karol Zarajczyk - Członek Rady Nadzorczej oraz Pani Katarzyna Świderska – Członek Rady Nadzorczej. Na podstawie porozumienia, o którym Emitent informował w Komunikacie nr 5/2009 z dnia 2 lutego 2009r. do dnia 30 kwietnia 2009r. Emitent nabędzie od INVEST-MOT sp. z o.o. 1.568 udziałów, co zapewni mu 49% udział w kapitale zakładowym spółki Bioenergia – Invest sp. z o.o. w Dobrym Mieście. Ponadto Emitentowi przysługuje udzielone przez spółkę INVEST-MOT nieodwołalne i bezwarunkowe prawo do zakupu udziałów spółki Bioenergia – Invest sp. z o.o. w liczbie, która zapewni POL-MOT Warfama S.A. nie więcej niż 51% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki (opcja call). Skorzystanie z prawa opcji call przez POL-MOT Warfama S.A. jest możliwe do 2 lutego 2011r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POL-MOT WARFAMA S.A. Motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-040 Dobre Miasto

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 21

(ulica) (numer)

(0 89) 615 34 00 (0 89) 615 34 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.warfama.pl

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-15 Stanisław Kulas Prezes Zarządu

2009-04-15 Adam Dobieliński Wiceprezes Zarządu

2009-04-15 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu

2009-04-15 Karol Zarajczyk Prokurent

2009-04-15 Ewa Pradoń Prokurent