| Zarząd YAWAL S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się 17 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r., z wyników oceny sprawozdań YAWAL S.A. za 2008r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2008r. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. w 2008r. i sprawozdania finansowego YAWAL S.A. za 2008r. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008r. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. w 2008r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za 2008r. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008r. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008r. 11. Zmiany Statutu YAWAL S.A. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego, przeznaczonego na nabywanie akcji własnych przez Spółkę, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres 3 lat 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres 3 lat. 14. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do nabywania akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres 3 lat. 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na świadczenia spełniane na rzecz pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych, których celem jest ułatwienie nabycia akcji Spółki, poprzez przesunięcie części kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. w dniu 31.10.2008r. oraz ustalenia zasad użycia utworzonego kapitału rezerwowego. 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie nabycia akcji Spółki przez osoby inne niż pracownicy Spółki lub spółek z nią powiązanych poprzez przesunięcie części kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. w dniu 31.10.2008r. 17. Podjęcie uchwały o finansowaniu nabycia akcji Spółki przez osoby nie będące jej pracownikami oraz pracownikami spółek z nią powiązanych oraz o zasadach i granicach tego finansowania. 18.Zamknięcie obrad. Zarząd YAWAL S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w ZWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Herbach przy ulicy Lublinieckiej 36 najpó¼niej na tydzień przed terminem ZWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 10 kwietnia 2009 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ od godz. 10.30. Stosownie do zapisów art. 402 § 2 Ksh zarząd YAWAL S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki: - dotychczasowemu § 5 ust. 2 w brzmieniu: "Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym." nadaje się następujące, nowe brzmienie: "Spółka może być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach w kraju i za granicą." - dotychczasowemu § 14 w brzmieniu: "Zarząd spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz." nadaje się następujące, nowe brzmienie: "Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę." - dotychczasowemu § 15 w brzmieniu: "Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub rady nadzorczej należą do zakresu działania zarządu. Szczegółowe zasady i tryb działania zarządu określa Regulamin zarządu zatwierdzony przez radę nadzorczą." nadaje się następujące, nowe brzmienie: "Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub rady nadzorczej należą do zakresu działania zarządu." - dotychczasowemu § 17 w brzmieniu: "W umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu, jak również w sporach między nimi reprezentuje spółkę Przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca." nadaje się następujące, nowe brzmienie: "W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia." - dotychczasowemu § 25 ust. 1 w brzmieniu: "Walne zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego." nadaje się następujące, nowe brzmienie: "Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego." - dotychczasowemu § 29 ust. 3 w brzmieniu: "Do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości." nadaje się następujące, nowe brzmienie: "Do kompetencji walnego zgromadzenia nie należy zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz zbywanie i nabywanie użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym." - dotychczasowemu § 39 w brzmieniu: "Akcjonariusze spółki oraz członkowie zarządu i rady nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"." nadaje się następujące, nowe brzmienie: "Akcjonariusze spółki oraz członkowie zarządu i rady nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW". | |
