ENERGOPN - Zawiadomienie o zwołaniu WZA Spółki wraz z porządkiem obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-16

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPN

Temat

Zawiadomienie o zwołaniu WZA Spółki wraz z porządkiem obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, działając na podstawie art. 395 ksh oraz § 20 ust. 2 i § 22 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2009 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 r. oraz własnej oceny na temat sytuacji Spółki. 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r. 11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 r. 13. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 r. 14. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2008 r. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 9 i 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 13 maja 2009 r. do godz. 15:00, złożą w Spółce (w Dziale Organizacyjnym i Obsługi Systemu ESPI, IV p. pok. 517) imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, o zablokowaniu akcji ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy w dniach 18, 19 i 20 maja 2009 r., w godz. od 7:00 do 15:00, w Sekretariacie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPN Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-450 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 30

(ulica) (numer)

022 583 60 00 022 583 60 06

(telefon) (fax)

[email protected] energomontaz.com.pl

(e-mail) (www)

526-030-03-97 011519601

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-16 Włodzimierz Dyrka Prezes Zarządu

2009-04-16 Przemysław Milczarek Wiceprezes Zarządu