| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 5 listopada 2007r. o godz. 10.00 w lokalu Spółki we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 74, II piętro. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego NWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę ze spółkami zależnymi umów o zarządzanie lub o przekazywanie zysku. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 810.000,00 zł w drodze emisji 810.000 akcji w zamian za aport w postaci udziałów w spółkach deweloperskich, za cenę emisyjną nie niższą niż 75,00 zł za 1 akcję. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.500.000,00 zł w drodze subskrypcji prywatnej 2.500.000 akcji, skierowanej do inwestora kwalifikowanego w zamian za wkład pieniężny, za cenę emisyjną nie niższą niż 100,00 zł za 1 akcję. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu w ten sposób, że: §7 Statutu w brzmieniu: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.200.000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000,- - 12.021.014 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach - od 600.001 do 7.321.014 - od 8.100.001 do 10.961.182 - od 11.761.183 do 14.200.000 - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E i I są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.010.000 zł (słownie: piętnaście milionów dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 12.021.014 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach - od 600.001 do 7.321.014 - od 8.100.001 do 10.961.182 - od 11.761.183 do 14.200.000, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182, - 810.000 (słownie: osiemset dziesięć tysięcy) akcji serii M o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 14.200.001 do 15.010.000. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I i M są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 statutu, w ten sposób, iż § 7 w brzmieniu: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.010.000 zł (słownie: piętnaście milionów dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 12.021.014 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach - od 600.001 do 7.321.014 - od 8.100.001 do 10.961.182 - od 11.761.183 do 14.200.000, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182, - 810.000 (słownie: osiemset dziesięć tysięcy) akcji serii M o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 14.200..001 do 15.010.000. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I i M są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." otrzymuje brzmienie "Kapitał zakładowy spółki wynosi 17.510.000 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 12.021.014 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach - od 600.001 do 7.321.014 - od 8.100.001 do 10.961.182 - od 11.761.183 do 14.200.000, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182, - 810.000 (słownie: osiemset dziesięć tysięcy) akcji serii M o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 14.200..001 do 15.010.000, - 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o wartości nominalnej 1, - zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od 15.010.001 do 17.510.000. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E ,I, M i, N są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." 10.Podjęcie uchwały w sprawie splitu akcji Spółki w stosunku 1:100, polegającej na zmniejszeniu ich wartości nominalnej z 1,00 zł do 1 grosz za 1 akcję. 11.Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Legnicy, Rynek 28 do dnia 29.10.2007 r. do godz. 10.00 imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. | |
