| Zarząd Eurofaktor S.A. zgodnie z § 38 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" w załączeniu przekazuje treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurofaktor S.A. w dniu 18 czerwca 2010 roku. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny był Zarząd Spółki oraz przedstawiciele firmy audytorskiej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. badającej sprawozdania finansowe Spółki. UCHWAŁA NUMER 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Macieja Hulist. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednomyślnie. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad i zaproponował podjęcie uchwały nr 2 o treści: UCHWAŁA NUMER 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie. W ramach pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zapoznanie się z oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą. W ramach pkt 6 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009. UCHWAŁA NUMER 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 § 1 Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się: •bilans sporządzony na dzień 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.389,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych), •rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewięć) wykazujący zysk netto w wysokości 602.000,00 zł (sześciuset dwóch tysięcy złotych), •sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 602.000,00 zł (sześciuset dwóch tysięcy złotych), •rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), •zasady ( polityki ) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 § 1 Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 (jeden) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku, w kwocie 602.000,00 zł (sześciuset dwóch tysięcy złotych) w całości na pokrycie straty jaką Spółka poniosła za 2007 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2009 § 1 Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się: •skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.674,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote), •skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewięć) wykazujący zysk netto w wysokości 684.000,00 zł (sześciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy złotych), •skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 684.000,00 zł (sześciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy złotych), •skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 (jeden) stycznia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku do dnia 31 (trzydzieści jeden) grudnia 2009 (dwa tysiące dziewięć) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 254.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), •zasady ( polityki ) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "EUROFAKTOR" S.A. za rok obrotowy 2009 § 1 Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 1 pa¼dziernika 2009 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od dnia 1 pa¼dziernika 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej, pełniącej od dnia 1 pa¼dziernika 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 września 2009 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednomyślnie. Po przejściu do pkt 13 porządku obrad Akcjonariusz - osoba fizyczna zadał pytanie kto osobiście z Członków Rady Nadzorczej był odpowiedzialny za nadzór nad zawieranymi przez Spółkę umowami. Z uwagi na nieobecność członków Rady Nadzorczej na Zgromadzeniu, Prezes Zarządu Pan Jan Godłowski udzielił odpowiedzi, że zgodnie z jego wiedzą Rada Nadzorcza sprawuje nadzór działając kolektywnie. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały, zgodnie z pkt 13 porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o treści: UCHWAŁA NUMER 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" S.A. w roku obrotowym 2009", które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.149, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 10, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta większością głosów 99,99 %. UCHWAŁA NUMER 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 2 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Gajdzie, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 2 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR"S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Janowi Pamuła, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kośmiderowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 2 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 2 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta większością głosów 99,10 %. Po przejściu do pkt 15 porządku obrad Akcjonariusz – osoba fizyczna zgłosił pytanie do Zarządu Spółki kto jest inicjatorem proponowanej zmiany. Pan Maciej Hulist pełnomocnik Akcjonariusza spółki pod firmą: Forum XIII Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wyjaśnił, że zmiana ta ma na celu jedynie doprecyzowanie wątpliwości inwestorów oraz obsługi prawnej Spółki odnośnie interpretacji aktualnych zapisów Statutu dotyczących podejmowania uchwał w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności, proponowany zapis wynika z brzmienia kodeksu spółek handlowych, a zmiana ta nie ograniczy praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały, zgodnie z pkt 15 porządku obrad i poddał pod głosowanie uchwałę o treści: UCHWAŁA NUMER 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu § 1 Działając na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "2. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. W przypadku gdy uchwała zostanie podjęta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. W przypadku braku wymaganego quorum skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę." § 2 Działając na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Eurofaktor S.A. uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.824.159, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 0, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta jednomyślnie. UCHWAŁA NUMER 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. postanawia odwołać Pana Artura Rawskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ze składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.820, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.339, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. postanawia odwołać Pana Jana Pamułę ze składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.820, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.339, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. postanawia odwołać Pana Bogusława Kośmidera ze składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.820, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.339, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Pana Grzegorza Hajdarowicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.820, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.339, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Panią Jadwigę Wiśniowską do składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Panią Dorotę Hajdarowicz do składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta większością głosów 99,10 %. UCHWAŁA NUMER 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A. z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje Pana Jarosława Knapa do składu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 1.904.159 akcje, stanowiące 38,38% kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 3.824.159 głosów, głosy ważne – 3.824.159, głosy "za" – 3.789.810, głosy na "przeciw" – 0, głosy "wstrzymujące się" – 34.349, ilość głosów nieważnych – 0. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 26 została podjęta większością głosów 99,10 %. Akcjonariusz - osoba fizyczna zadał pytanie dotyczące transakcji której przedmiotem był znak firmowy firmy GREMI – pytanie dotyczyło ceny i celu zawarcia przedmiotowej umowy. Prezes Zarządu zaproponował akcjonariuszom wystosowanie pytania w powyższej sprawie do Spółki w formie pisemnej. Następnie Akcjonariusz zadał pytanie czy i w jakim terminie Spółka zamierza skorzystać z poręczenia udzielonego przez BONUM Sp. z o.o. za zobowiązania Stabilo Grup Sp. z o.o.? Pan Jan Godłowski Prezes Zarządu odpowiedział, że nie może udzielić odpowiedzi z uwagi na strategię działania Spółki. W ocenie Zarządu ewentualne podjęcie przez Zarząd decyzji w powyższej sprawie stanowić będzie "informację poufną", w związku z czym w chwili obecnej jest zmuszony odmówić udzielenia odpowiedzi w tym zakresie. Akcjonariusz zadał pytanie czy Zarząd Spółki może udzielić informacji na temat przebiegu upadłości Stabilo Grup Sp. z o.o. oraz w jaki sposób wygląda sprzedaż majątku, a szczególnie akcji Eurofaktor S.A.? Prezes Zarządu zaproponował, aby na powyższe pytanie odpowiedzi udzielił były Prezes Zarządu Eurofaktor S.A. Pan Michał Golicz, pełniący obecnie funkcję Prokurenta w Spółce, który został zaproszony na salę, w której odbywało się Zgromadzenie. Pan Michał Golicz wyjaśnił, że z informacji które posiada wynika, że akta postępowania znajdują się obecnie u biegłego sądowego, który dokonuje oceny sytuacji majątkowej upadłego po kątem przekształcenia postępowania z upadłości likwidacyjnej na upadłość układową. W odpowiedzi na dalszą część pytania Pan Michał Golicz wyjaśnił, że ze spisu inwentarza sporządzonego przez Syndyka w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego Stabilo Grup Sp. z o.o. wynika, że spółka ta aktualnie z płynnych aktywów posiada głównie akcje Eurofaktor S.A. Poza w/w akcjami posiada trudno zbywalne akcje SCF SA (dawna nazwa GFR SA) oraz należności wobec kontrahentów o nieznacznej wartości . Eurofaktor S.A. nie posiada wiedzy na temat zbywania majątku przez Stabilo Grup Sp. z o.o. | |
