| Zarząd spółki BAKALLAND S.A., działając na podstawie art. 504 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BAKALLAND S.A. na dzień 7 maja 2009 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie BAKALLAND S.A., tj. w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5 o godz. 12.00. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: a.Sprawozdania Zarządu wskazującego istotne elementy treści planu połączenia BAKALLAND S.A. z przejmowaną spółką zależną MOGO sp. z o. o. b.Wniosku Zarządu w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziału spółki BAKALLAND S.A. jako aportu do spółki BAKALLAND TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od BAKALLAND S.A., w której BAKALLAND S.A. posiada 100% udziałów). c.Wniosku Zarządu w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych. 6.Podjęcie uchwał w sprawie: a.Połączenia Bakalland S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką zależną MOGO Sp. z o. o. (Spółka przejmowana), wyrażenia zgody na plan połączenia oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu BAKALLAND S.A. dokonywanej w związku z połączeniem poprzez uchylenie dotychczasowej treści w brzmieniu: "§ 7. Przedmiotem działalności Spółki są: 1) uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo, 2) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych, 3) przetwórstwo owoców i warzyw, 4) handel hurtowy i komisowy, 5) handel detaliczny, 6) towarowy transport drogowy, 7) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, 8) działalność pozostałych agencji transportowych, 9) obsługa nieruchomości na własny rachunek, 10) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 11) obsługa nieruchomości na zlecenie, 12) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 13) badania rynku i opinii publicznej, 15) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 16) reklama, 17) działalność związana z pakowaniem, 18) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane." i nadanie mu brzmienia następującego: "§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie; 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich; 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin; 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa; 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych; 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych; 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych; 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów; 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt; 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami; 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów; 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport; 24) PKD 64.1 - Pośrednictwo pieniężne; 25) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych; 26) PKD 64.3 - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; 27) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; 28) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 29) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 30) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; 31) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; 32) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; 33) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne; 34) PKD 73.1 - Reklama; 35) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej; 36) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; 37) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; 38) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 39) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji." b.Wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziału spółki BAKALLAND S.A. jako aportu do spółki BAKALLAND TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od BAKALLAND S.A., w której BAKALLAND S.A. posiada 100% udziałów). c.Wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgody na nabycie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych. d.Dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. e.Upoważnienia Rady Nadzorczej do Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Fabryczna 5 najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 30 kwietnia 2009 roku. do godz. 16.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przedmiotowe świadectwo zawierać winno liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia o godz. 11.30. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. | |
