ONE-2-ONE S.A. - Treść uchwał podjętych na NWZA One-2-One S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2007

Data sporządzenia: 2007-07-05

Skrócona nazwa emitenta

ONE-2-ONE S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA One-2-One S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd One-2-One S.A. zawiadamia, że w dniu 05.07.2007 roku podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Poznaniu została podjęta następująca uchwała: Powołuje się w skład Rady Nadzorczej: Pana Grzegorza Leszczyńskiego, Pana Jerzego Surmę. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie powołania 2 członków Rady Nadzorczej oraz po sprawdzeniu wyników tego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: 1) Pan Grzegorz Leszczyński – został powołany do Rady Nadzorczej albowiem W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.077.524 akcji i głosów. - Za powołaniem zostało oddanych 2.077.524 głosów, tj. 100 % głosów oddanych - Przeciw powołaniu zostało oddanych 0 głosów, - Wstrzymało się od głosowania 0 głosów oddanych, - Oddanych zostało 0 głosów nieważnych. 2) Pan Jerzy Surma – został powołany do Rady Nadzorczej albowiem W głosowaniu tajnym uczestniczyło 2.077.524 akcji i głosów. - Za powołaniem zostało oddanych 2.077.524 głosów, tj. 100 % głosów oddanych - Przeciw powołaniu zostało oddanych 0 głosów, - Wstrzymało się od głosowania 0 głosów oddanych, - Oddanych zostało 0 głosów nieważnych. Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na obowiązki Spółki, wynikające § 17 ust. 1 Statutu One-2-One S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-07-05 Tomasz Długiewicz Prezes Zarządu Tomasz Długiewicz

2007-07-05 Piotr Dzięcioł Wiceprezes Zarządu Piotr Dzięcioł