| Zgromadzenie otworzył Wojciech Hetkowski –Przewodniczący Rady Nadzorczej FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, który stwierdził, że wznawia obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą FON Spółka Akcyjna z siedzibą w ¬Płocku zwołanego na dzień 27 marca 2009 roku i przerwanego do dnia 17 kwietnia 2009 roku do godziny 10.00, po zakończeniu punktu 8 (ósmego) porządku obrad opublikowanego w Monitorze Sądowym 45 z 5 marca 2009 roku pod pozycją 2668 ------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie anulowania uchwały nr 26/2008, 27/2008 i 28/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 roku na godzinę 1100---------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie anulowania uchwały nr 5/2008 i 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 grudnia 2008 roku na godzinę 1400 ---------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych. -- 9. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000 zł (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ---------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii H i akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 12. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. ---------------------------------- 13. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------ 14. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------- Pan Wojciech Hetkowski– Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SA w Płocku wznowił obrady, zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez uczestników Zgromadzenia, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu jest reprezentowane 85.583.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji na ogólną liczbę 1.637.040.350 (jeden miliard sześćset trzydzieści siedem milionów czterdzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 5,23% (pięć całych i dwadzieścia trzy setne) procent kapitału, nikt z obecnych akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.------------------------------------------------------------ Do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad:----------------------------------------------- Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę, nie przekraczającą 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w brzmieniu następującym:------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------UCHWAŁA Nr 10/2009----------------------------------------- ---------------------Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ -------------------------Spółki FON Spółka Akcyjna------------------------------------------ ------------------------------z siedzibą w Płocku------------------------------------------------ --------------------------------z dnia 27 marca 2009 roku------------------------------------ w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę nie przekraczającą 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.---------------------------------------------------------- 1. W Statucie Spółki dodaje się § 7a o następującym brzmieniu:------------------------- "§ 7a------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do 27.03.2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). -------------- 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. --------------------------------------------------------------------------------------- 3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. -------------------------------- 4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. --------------------------------------------------- 5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego--------------------------------------. 6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."------------------------------------------------------------------------------------- 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy------------------- Na wniosek Piotra Pochmara i Pawła Wielgusa o zarządzenie przerwy w obradach Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie 85.583.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów za, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się podjęli uchwałę zgodną z wnioskiem, w związku z czym, Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do godziny 11.00------------------------- O godzinie 11.00 Przewodniczący wznowił obrady, po czym na wniosek Piotra Pochmara Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie 85.583.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów za, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się podjęli uchwałę zgodną z wnioskiem, w związku z czym, Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do godziny 13.00--- O godzinie 13.00 Przewodniczący wznowił obrady, po czym Paweł Wielgus i Piotr Pochmara składają wniosek o przerwę w obradach do dnia 26 kwietnia 2009 roku do godziny 19.00 celem uzgodnienia stanowisk reprezentowanych przez nich akcji i przeanalizowania pozostałych uchwał--------------------------------------------------------- Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie 85.583.000 (osiemdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) głosów za, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było podjęli uchwałę zgodną z wnioskiem, w związku z czym Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 26 kwietnia 2009 roku do godziny 19.00 w miejscu jak w dniu dzisiejszym -------------------------------------------- | |
